IEVENN
Economía

Papeles de Panamá | La Fiscalía ordena registros en Alemania por sospechas de evasión fiscal

Papeles de Panamá

La Justicia y la Hacienda alemana sospechan que algunas personas crearon empresas tapadera para evadir impuestos con la ayuda de una sociedad de Deutsche Bank

Vehículos de la policía están estacionados frente a la sede del Deutsche Bank en noviembre de 2018. KAI PFAFFENBACH REUTERS

La Fiscalía de Fráncfort ordenó este miércoles registros en varias viviendas, bancos y cajas de ahorro por sospechas de evasión fiscal a través de empresas tapadera mediante una sociedad del Deutsche Bank, el primer banco comercial privado de Alemania.

Según la Fiscalía, se han registrado las viviendas de ocho personas adineradas, once bancos y cajas de ahorro, y oficinas de cuatros asesores financieros, gracias a los datos que proporcionaron los papeles de Panamá.

La Justicia y la Hacienda alemana sospechan que algunas personas crearon empresas tapadera para evadir impuestos con la ayuda de una sociedad de Deutsche Bank.

A finales de noviembre del año pasado, la Policía alemana registró las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y algunas localidades de los alrededores, que también se encuentran en el estado federado de Hesse.

La Fiscalía sospechaba entonces que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas, también según los datos que proporcionaron los papeles de Panamá.

Los papeles de Panamá son la filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Estos documentos revelaron el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.

Eroski dará entrada a nuevos socios en sus fliliales para cumplir sus acuerdos con la banca

Medios

Nestlé invertirá 17 millones en Girona para reutilizar el poso de café y generar vapor

Medios

Foro Hosteltur | Simón Pedro Barceló: «Necesitamos mejores líderes y mejores acciones políticas»

Medios

Tesoro | EEUU aplaza hasta 2028 la emisión del billete de 20 dólares con el rostro de una militante antiesclavitud

Medios

Economía | Panasonic dejará de proveer componentes a Huawei por el veto de EEUU

Medios

Ajuste de cuentas | Cuestión de tamaño

Medios

Consumo | Las zapatillas Nike, los iPhone y otros productos que pagarás más caro por la guerra comercial

Medios

El Estado ha inyectado 75.000 millones para rescatar Cataluña desde el 'procés'

Medios

¡Pilas! Así es cómo se calcula la calificación crediticia de un colombiano

Medios

Guerra comercial | Vodafone y otros operadores paralizan sus pedidos de teléfonos 5G a Huawei

Medios

Guerra comercial | Vodafone y otros operadores paralizan sus pedidos de teléfonos 5G a Huawei

Medios

British Steel, el gigante británico del acero, entra en concurso de acreedores

Medios

Dejar Comentario