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México

Secretaría de Hacienda puede congelar cuentas bancarias a solicitud de autoridades internacionales: Suprema Co – Vanguardia MX

En casos en los que la UIF “considere que existen elementos que puedan constituir un delito (deberá presentar) la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la cual podrá a su vez solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal”.

Esta resolución no tiene efectos retroactivos, por lo que, como en escaso del ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, el general Eduardo León Trauwitz, —señalado como partícipe de actos que beneficiaron a grupos dedicados a huachicoleo—, quien solicitó el descongelamiento de sus cuentas, ya que en su juicio de amparo ya se le negó la suspensión definitiva.

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